Identité juridique
Fournir immatriculation, adresse opérationnelle, dirigeants/signataires et licences pertinentes.
Acheteurs internationaux & partenaires raffineurs
Divitia recherche des acheteurs vérifiables, pas des promesses anonymes de liquidité.
La meilleure transaction minière commence par la crédibilité des deux côtés. Les contreparties privilégiées de Divitia sont des raffineurs établis, acheteurs de bullion, maisons de diamants, industriels, groupes de négoce et acheteurs institutionnels capables de démontrer identité, capacité et processus clair.
Acheteur vérifiéAcceptation raffineriePreuve de capacitéProcessus bancable
Cadre d’exécution
Ce que nous attendons d’un acheteur sérieux
La transparence côté acheteur protège vendeur, transaction et Divitia, tout comme la vérification vendeur protège l’acheteur.
Bénéficiaires effectifs
Déclarer propriété/contrôle conformément aux exigences KYC/AML des banques et contreparties.
Capacité commerciale
Démontrer une capacité réelle d’achat, raffinage ou offtake adaptée à la transaction.
Spécification produit
Préciser matière, forme, teneur/pureté, quantité, tolérances, destination et critères d’acceptation.
Processus d’exécution
Définir inspection/assay, Incoterm/circuit raffinerie, logistique, documents et calendrier de décision.
Préparation paiement
Utiliser un canal bancaire transparent et un instrument de règlement proportionné au risque.
Un partenaire raffineur doit réduire l’incertitude.
Une raffinerie ajoute de la valeur lorsque son identité, ses règles d’admission, méthode d’assay, frais, calendrier de règlement et instructions bancaires sont connus avant tout mouvement de produit.
Onboarding raffinerie
Confirmer l’acceptabilité du fournisseur, de l’acheteur et de l’origine avant livraison.
Protocole assay
Convenir de l’échantillonnage, assay primaire, final et procédure d’arbitrage.
Calendrier règlement
Définir quand le paiement provisoire/final est calculé et libéré.
Acceptation conformité
Confirmer KYC, origine, sanctions et documentation d’admission.
Acceptation logistique
Définir point de livraison, sécurité, transporteur et preuve de réception.
Confidentialité commerciale
Utiliser NDNC/NDA lorsque pertinent sans bloquer la transparence conformité requise.
Dossier onboarding acheteur
01
Immatriculation société
02
Dirigeants/signataires
03
Bénéficiaires effectifs
04
Licences/statut sectoriel
05
Profil acheteur/raffinerie
06
Spécification matière
07
Volume par transaction/mois
08
Origines recherchées
09
Exigences assay/inspection
10
Structure bancaire/paiement
Divitia peut refuser les contreparties ou structures ne satisfaisant pas aux exigences raisonnables KYC/KYB, sanctions, banque, raffinerie ou droit applicable.
Principes de contrôle
Principes de partenariat
PAS D’ACHETEUR ANONYME
Le côté vendeur doit connaître l’acheteur légal ou la raffinerie avant exécution.
PAS DE PROMESSE DE PRIX IRRÉALISTE
Le prix doit dépendre d’un benchmark transparent, de l’assay et de déductions crédibles.
PAS DE CHAÎNE DE PAIEMENT CACHÉE
Source du paiement, bénéficiaire et route bancaire doivent être connus et documentés.
Devenir acheteur ou partenaire raffineur.
Envoyez vos données juridiques, profil d’achat/raffinage, spécifications, origines cibles, volumes, préférences de livraison et exigences de conformité.
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